合规管理

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陈伟《工程项目物资采购高效合规管理与控制》

【课程大纲】量身打造：国有企业采购招标工作正在走向法制化、规范化、制度化，对国企采购招标和合同管理工作的监督审计不断加强。与此同时，建设中的国有企业工程项目物资采购，如何做到既高效合规，又保证项目如期完成既定目标？这是一个实践中需要强化的基础工作，是项目经理团队需要掌握的专业技能与工作本领。为解决一线项目经理物资采购中的疑难问题，帮助工程项目经理们认真学习、深入掌握国家最新招投标法规和政策规

物流采购 2025年09月26日 0 点赞 541 浏览

周思闻《银行金融机构合规管理办法》

主讲：周思闻老师【课程背景】《银行金融机构合规管理办法》是中国银行业监督管理机构为规范银行业金融机构的合规管理，防范和控制合规风险，促进银行业稳健运行而制定的重要法规。银行等金融机构践行《合规管理办法》不仅是为了防范监管机构的处罚、旅行合规义务，同时，合规管理是银行管理、业务开展的基石。【课程收益】l 增强员工对合规管理重要性的认识l 理解并掌握银行合规管理的基本要求和流程l 提高员工

银行课程 2025年10月10日 0 点赞 412 浏览

周思闻《反洗钱监测与合规管理》

主讲：周思闻【课程背景】2006 年通过FATF初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工

银行课程 2025年10月12日 0 点赞 331 浏览

池冬梅

池冬梅老师——建筑业资深财务审计专家曾任：中建电力建设有限公司 （世界500强央企） 副总会计师/审计总监曾任：中建二局（世界500强央企） 核电建设分公司 副总会计师/审计总监曾任：中建二局（世界500强央企）深圳分公司 财务部副经理/ 审计部经理曾任：中建中环工程有限公司/中建电力劳务（深圳）有限公司/中建电力工程检测（河源）有限公司/中建电力工程（深圳）有限公司 监事深圳市内部审

财务管理 2025年10月15日 0 点赞 468 浏览

池冬梅《国企内部审计合规与价值创造之路》

主讲：池冬梅老师【课程背景】在国企发展进程中，内部审计面临着诸多挑战与机遇。从国家层面看，国资监管要求日益严格，八项规定等党纪要求为国企运营划定了行为红线，国资委也出台了一系列监管政策保障国有资产安全与国企健康发展。企业自身也有需求，希望内部审计能助力合规经营、防范风险、提升效益。而审计职业本身，需要不断适应新要求，为企业组织创造价值。然而，当前国企内部审计存在一些问题。部分审计工作与党建脱节，缺

财务管理 2025年10月23日 0 点赞 370 浏览

池冬梅《工程建设领域国有企业审计风险防范与合规管理》

主讲：池冬梅老师【课程背景】在工程建设领域，国有企业面临着诸多风险和合规挑战。由于行业特性，项目管理复杂、资金投入巨大、涉及法律法规众多，这使得审计与合规管理显得尤为重要。然而，一般管理人员在日常工作中可能对如何有效地进行审计和合规管理缺乏清晰的认识和操作经验，这可能导致风险管理不到位，合规问题频发。本课程旨在帮助学员解决以下问题：如何在复杂的工程项目中识别和管理各种潜在风险？内部审计和外部审计在

财务管理 2025年10月27日 0 点赞 322 浏览

唐俐《监管合规应对与风险穿透管理》

TOP10案例解析+主体穿透核查+四层加密防护主讲：唐俐老师【课程背景】1. 行业变革驱动 证券通信行业面临金融科技快速部署、监管政策高频更新和业务模式重构，传统财务核算能力已无法满足业财融合需求。2. 人才能力缺口 财务人员面临三大挑战：AI技术替代基础岗位、业财协同要求升级、合规风险加剧。 3. 企业转型诉求 头部企业已启动“三角能力

财务管理 2025年10月29日 0 点赞 451 浏览

唐俐《城投合同管理的“合规密码”》 民法典新规下的合同管理实务与风险防控

主讲：唐俐老师【课程背景】近年来，城投国企在政府投资项目中承担了越来越多的合同管理任务，但合同管理中的一些“小麻烦”却让人头疼。比如，微信聊天记录能不能当证据？业务员谈好的条款，执行起来却变样？合同审批流程繁琐，跑断腿也出问题？这些问题不仅影响项目推进，还可能带来法律风险。 本课程聚焦《民法典》新规，结合实际案例，提供实操性强的合同管理工具和信息化解决方案，帮助城投国企优化流程、规避风

财务管理 2025年10月25日 0 点赞 361 浏览

刘国文《企业合规管理实务》

从风险防控到价值创造主讲：刘国文老师【课程背景】在全球经济格局深度变革与中国法治建设全面推进的双重背景下，企业合规已从“底线生存”升级为“战略刚需”。当前，中美博弈加剧、国际规则重构、数据主权争夺白热化，企业面临的合规风险已从单一法律问题演变为系统性生存挑战——从国内刑事追责到国际制裁围堵，从数据跨境流动到ESG责任倒逼，合规失守轻则损失千万，重则引发产业链崩塌。国家层面，《十四五规划》明确将“强

管理运营 2025年11月26日 0 点赞 227 浏览

刘国文

刘国文老师——企业法律风险防控专家近三十年企业法律风险防控实战经验曾任：中国开发性金融促进会项目投融资专业委员会法律中心主任中国投资协会项目投融资专业委员会法律中心主任中国乡土艺术协会法律顾问中央电视台法律讲堂主讲专家国家级孵化器中关村京港澳青年创新创业中心创业导师国家级孵化器京辰瑞达科技文化孵化中心创业导师燕京理工学院特聘教授北京律师协会著作权专业委员会委员筑

法律风险管控 2025年11月26日 0 点赞 238 浏览