王可妮
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王可妮《金融风险管理（实操篇）》

王可妮《金融风险管理（实操篇）》
课程背景：随着经济实力不断增长、国际地位不断提升，中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中，中国工商银行继中国银行后，首次入选，表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势，同时也对中国金融机构的金融风险管理水平，提出了更高的要求。本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时，与国内监管法规、管理实践相融合
银行课程 2025年12月30日

王可妮《银行员工合规管理及道德素质提升》

王可妮《银行员工合规管理及道德素质提升》
课程背景：金融业在国民经济体系中起着核心和枢纽作用，同时也是发生贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的高发行业之一，使金融安全运转面临着严峻的形势。伴随着经济形势的发展，金融犯罪不断出现新动向，并具有基层发案率高、非法放贷、智能型、合伙作案、携款潜逃、连续作案、主动犯案等七大极具行业特色的犯罪特点；犯罪形式主要是利用银行贷款、储蓄、结算、信用卡等各个环节来实施职务犯罪，具有显著的行业特色。金融系统职务犯
银行课程 2025年12月30日

王可妮《监管趋严背景下如何做好信贷业务防假反假——风险客户识别与风险控制》

王可妮《监管趋严背景下如何做好信贷业务防假反假——风险客户识别与风险控制》
课程背景：信贷业务是目前我国银行的主体业务，是银行获取利润来源的一项重要资产业务，由于银行信贷经营对象、经营方式的特殊性，决定了其经营具有高风险性。信贷资产质量更是银行的生命线，防范信贷风险，提高贷款质量，是银行业稳健经营、稳步发展的重要保障，也是孜孜以求的目标。实施信贷风险的防范管理是个系统工程，涉及基础工作、管理水平、员工素质等诸多方面。同样的信贷业务的健康发展，与信贷人员的职业素养更是密切相
银行课程 2025年12月30日

王可妮《银行反洗钱》

王可妮《银行反洗钱》
课程背景：洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰. 隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单来说就是将违法所得的利益合法化！在犯罪数量之多以及涉嫌金额巨大的洗钱行为下，进行反洗钱尤为重要！反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）是指为了预防通过各种方式掩饰. 隐瞒毒品犯罪. 黑社会性质的组织犯罪. 恐怖活动
银行课程 2025年12月30日

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王可妮老师-----银行风控防控实战专家15年某大型股份制商业银行实战经验8年银行合规风控工作经验国家二级培训师资格认证华东师范大学MBA特邀金融类讲师AFP金融理财师/CFA特许金融分析师/FRM金融风险管理师现任：某500强股份制银行内训师/合规管理官擅长领域：合规管理、信贷风险、票据风险、反洗钱、小微信贷☆累计超过3000个风险防控措施服务方案和各类风险防范案例☆累计服务176家银行，授课近
银行 2025年12月11日