程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》 课程目标:讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容,结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析,针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作,帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式:面授6小时培训对象:商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块:第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势(1)国际范围反洗钱形势案例1:震惊 银行课程 2025年03月04日 0 点赞 48 浏览
程涛 程涛--商业银行运营管理实战专家新一代信息系统建设项目卓越贡献奖某上市银行成立二十年先进人物功勋奖等荣誉。荣获2017年度和2019年度南京银行先进工作者全国金融系统文化建设先进工作者等称号荣获全国反洗钱工作先进个人曾任:南京银行总行机关第十八党支部书记、总行运营总中心总经理、总行机关分工会主席某上市银行研修院运营保障板块常务副院长【实战经验】程老师在某上市银行从业30年,90年代入职银行工作,先 银行 2025年03月04日 0 点赞 42 浏览