陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》
【课程对象】金融机构营业网点业务主管、会计、柜员、大堂经理等厅堂柜面人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、新版《反洗钱法》修订背景与历程1、新版《反洗钱法》修订背景2、新版《反洗钱法》修订历程二、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系三、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款四、法律责任与
