反洗钱
彭志升--新《反洗钱法》解读与应对策略
——金融机构绝大多数业务的基础是客户身份核实课程背景：洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于2024年进行了全面修订，并于2025年1月1日正式实施。本次课程将深入解读《反洗钱法》2024年的修订内容，帮助学员更好地理解
蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》
课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对
周思闻《保险公司新反洗钱法解析》
主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保
陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》
【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务
周思闻《反洗钱制裁与合规》
主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】 了解制裁的含义 掌握反洗钱合规的要点 了解洗钱、反
彭志升《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》与新《反洗钱法》解读与应对策略
课程背景：2024年11月26日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。同时洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于20
