反洗钱

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王可妮《银行反洗钱》

课程背景：洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰. 隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简单来说就是将违法所得的利益合法化！在犯罪数量之多以及涉嫌金额巨大的洗钱行为下，进行反洗钱尤为重要！反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）是指为了预防通过各种方式掩饰. 隐瞒毒品犯罪. 黑社会性质的组织犯罪. 恐怖活动

银行课程 2025年12月30日 0 点赞 172 浏览

周思闻

周思闻老师—反洗钱、反电信诈骗实战专家曾任：交通银行（全国股份制银行第5大行）综合柜员、大堂经理、内训师曾任：厦门国际银行（全国排名前12城市商业银行）柜面主管、反洗钱专员、企业内训师现任：浙江邦盛科技股份有限公司（中国大数据平台私有化部署市场中位列第4）反洗钱业务咨询专家、项目经理、企业内训师ACAMS（国际公认反洗钱师协会）国际公认反洗钱师上海财经大学 公共经济与管理学院 MPA 硕士【个人简

银行 2025年10月09日 0 点赞 463 浏览

程涛《“风险为本”的反洗钱工作组织与效能提升》

课程目标：讲解新《反洗钱法》及相关法规的主要内容，结合反洗钱监管处罚及洗钱案例分析，针对新《反洗钱法》实施过程中的易发问题和需尽快落实的工作，帮助银行反洗钱牵头及相关业务部门提升推进反洗钱工作的质效。授课方式：面授6小时培训对象：商业银行反洗钱牵头及相关部门专兼职管理人员课程模块：第一讲 《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容1、国际范围反洗钱形势（1）国际范围反洗钱形势案例1：震惊

银行课程 2025年03月04日 0 点赞 623 浏览

汤红《商业银行反电诈与反洗钱风险控制》

课程背景：近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚，银行声誉受到重大影响。为此，如何加强账户管理，防范电诈与洗钱风险是一项非常艰巨的任务。本课程从银行实际出发，结合法律、监管政策与银行内部管理三方

银行课程 2025年03月13日 0 点赞 822 浏览

汪灵罡

汪灵罡--银行反洗钱实务专家上海财经大学经济学硕士安徽师范大学法学专业、学士中国律师资格上海国际仲裁中心仲裁员美国国际认证反洗钱专家（CAMS）国际公认反洗钱师(CAMS)中国证券、基金、期货行业从业资格中国工商银行《金融管理与研究》杂志专栏作者研究领域：反洗钱主讲课程《商业银行反洗钱风险管理》

银行 2024年08月02日 0 点赞 911 浏览

王婻默《反洗钱业务实务及电信诈骗案例解析》

课程背景：金融机构作为防范电信诈骗的重要防线，有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障，从现有的客户业务关系进行持续的尽职调查，是对现有客户可以采取的尽职调查措施之一，然而面对数以万计的客户量的时候，金融机构面临巨大难题，疫情发生以来，洗钱和恐怖融资犯罪的形式多元化，针对新型的洗钱方式打击难点，提出建议。课程收益：——了解金融给的洗钱犯罪的案例并用于实际业务防范工作中。课程时间

银行课程 2025年12月23日 0 点赞 138 浏览

周思闻《反洗钱监测与合规管理》

主讲：周思闻【课程背景】2006 年通过FATF初步评估至今，中国依法开展打击洗钱工作已有18年。期间，中国从成为FATF正式成员，到逐步完成第二轮至第四轮反洗钱互评估；反洗钱相关的法律法规等相继出台形成初步的反洗钱工作法律框架到反洗钱监管措施不断加强、监管科技水平和手段持续提升、金融机构的反洗钱意识与内控措施的逐步提高，可以说，中国的反洗钱工作已取得了阶段性的重大进步，正向着跻身全球反洗钱工

银行课程 2025年10月12日 0 点赞 331 浏览

陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》

【课程对象】大型金融机构省级分支机构的反洗钱专职、兼职与其他反洗钱岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》解读与监管案例分析一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务违法处罚规定3、严重违法行为处罚规定4、发案处罚规定5、对个人追责处罚规定6、其他处罚规定三、反洗

银行课程 2025年03月08日 0 点赞 668 浏览

彭志升--新《反洗钱法》解读与应对策略

——金融机构绝大多数业务的基础是客户身份核实课程背景：洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于2024年进行了全面修订，并于2025年1月1日正式实施。本次课程将深入解读《反洗钱法》2024年的修订内容，帮助学员更好地理解

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 127 浏览

蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》

课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对

银行课程 2025年07月30日 0 点赞 548 浏览