合规管理
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张春梅《企业经营合规管理》

张春梅《企业经营合规管理》
六大模块解析企业大合规体系主讲老师：张春梅老师【课程背景】在新冠疫情带来新挑战、国内外监管趋紧的大形势下，合规指引，合规管理开始频繁出现在我们的视野里，曾经，我们以为合规就是反腐，只跟外商投资企业有关，后来，中兴在美国违反出口管制被处罚、几大银行违反反洗钱规定被处罚，打破了固有观念，原来合规管理贯穿于企业经营的方方面面。面对现实中层出不穷的税务违规、刑事违法、劳动争议频发、反腐商业贿赂等问
管理运营 2025年01月09日

彭志升《金融机构合规管理办法》解读与合规案防实战案例分析

彭志升《金融机构合规管理办法》解读与合规案防实战案例分析
课程背景：2024年12月25日，国家金融监督管理总局令2024年第7号公布《金融机构合规管理办法》（以下简称“办法”），本办法2025年3月1日正式执行，《办法》致力于指导金融机构建立横向到边、纵向到底的合规管理体系，将合规基因注入金融机构发展决策、业务经营的全过程、全领域，实现从“被动监管遵循”向“主动合规治理”的转变。无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引
银行课程 2025年12月25日

刘国文《保密法深度解读与国企合规管理实务》专题培训课纲

刘国文《保密法深度解读与国企合规管理实务》专题培训课纲
主讲：刘国文老师【课程背景】当前国际竞争格局深度演变，国有企业面临的信息安全挑战已从传统泄密向复合型风险升级。据国家保密局统计，2023年国资领域泄密事件中技术窃密占比61%，内部管理漏洞导致的过失泄密达32%，暴露出部分企业存在“重业务轻保密”的治理短板。新修订的《中华人民共和国保守国家秘密法》将经济安全纳入国家秘密保护范畴，明确要求国企管理层对涉密事项承担直接领导责任，特别强化跨境数据传输、外
人力资源 2025年11月26日

池冬梅《国企内部审计合规与价值创造之路》

池冬梅《国企内部审计合规与价值创造之路》
主讲：池冬梅老师【课程背景】在国企发展进程中，内部审计面临着诸多挑战与机遇。从国家层面看，国资监管要求日益严格，八项规定等党纪要求为国企运营划定了行为红线，国资委也出台了一系列监管政策保障国有资产安全与国企健康发展。企业自身也有需求，希望内部审计能助力合规经营、防范风险、提升效益。而审计职业本身，需要不断适应新要求，为企业组织创造价值。然而，当前国企内部审计存在一些问题。部分审计工作与党建脱节，缺
财务管理 2025年10月23日

乔木

乔木
乔木老师简介企业风险管理与合规专家18年大型企业内外风险管理实战经验清华大学EMBA（在读）中国企业阳光诚信联盟特聘专家华为连续金牌团队获得者曾任：华为 | 区域/事业群内控总监、子公司合规董事曾任：隆基绿能（光伏龙头）| 集团审计监察中心总经理曾任：快手 | 廉政合规部国际化总监擅长领域：企业内控（风险管理、内部审计）、企业审计、反舞弊调查、海外合规管理等★ 构建监管体系：以全局视角，融合审查控
合规风险管控 2025年07月24日

薄著

薄著
薄著，1988年进入XX银行工作，历任支行会计员、信贷员，省行信贷处业务员，省行风险管理处尽职调查员、审贷科科长，省行风险管理处副处长（后期主持工作）兼尽职调查中心主任，积累了丰富的基层工作经验。2005年，经全国选拨，笔试、论文答辩、总行行长面试，薄著老师获任XX银行总行授信评审委员会专职委员，任职至2020年6月底，积累了丰富的审贷经验和广阔的业务视野。审查审批
金融资本 2024年08月07日

雷勋华《IPO上市财务合规与风险控制》

雷勋华《IPO上市财务合规与风险控制》
讲师：雷勋华课时：2天课程收益全面掌握IPO上市对财务的要求全面掌握会计核算问题、解决办法及风险控制全面掌握持续盈利能力问题、解决办法及风险控制全面掌握募集资金使用问题、解决办法及风险控制运用大量最新资本市场案例分析和讨论来加深学员对课程的理解课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理
金融投资 2025年03月08日

何金山

何金山
何金山--银行反洗钱专家全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员 曾任职于： 人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作研究领域：反洗钱、合规监管、风险管理主讲课程 《反洗钱内控管理构建》项目
银行 2024年08月02日

曹军武《金融机构合规管理沙盘》

曹军武《金融机构合规管理沙盘》
金融机构合规管理沙盘培训模式介绍金融机构合规管理沙盘培训方案，旨在用更易接受、更有乐趣、更轻松的方式，进行培训实施，提升金融机构的合规管理能力。培训背景源于金融市场复杂化和监管要求提升，使得合规管理日益重要。培训目标是通过沙盘模拟，使学员全面了解合规管理流程、要点，并增强合规意识，提升管理能力。金融机构合规管理沙盘培训，基于如下基本框架展开，如下附金融机构合规管理沙盘培训盘面附图-1所示。培训方案
金融投资 2025年06月10日

李宁《国企董监事合规经营与履职行权》

李宁《国企董监事合规经营与履职行权》
主讲：李宁老师【课程背景】新一轮国资国企改革，对中国特色现代企业制度提出了新的要求，这就给国有企业合规经营带来了新的挑战。对于广大国企的董监事们来说，一个迫切需要解决的问题就是：如何更好的履职行权，以使在推动企业做强做优做大的过程中，加强全面风险管理、完善内部控制体系、建立健全合规管理？要将这些工作落实到位，经常会面临诸多困惑和难题，比如： 国资国企深化改革，首要面对的问题就是治理完善和创
金融投资 2025年03月14日