合规管理
唐俐《监管合规应对与风险穿透管理》
TOP10案例解析+主体穿透核查+四层加密防护主讲：唐俐老师【课程背景】1. 行业变革驱动 证券通信行业面临金融科技快速部署、监管政策高频更新和业务模式重构，传统财务核算能力已无法满足业财融合需求。2. 人才能力缺口 财务人员面临三大挑战：AI技术替代基础岗位、业财协同要求升级、合规风险加剧。 3. 企业转型诉求 头部企业已启动“三角能力
王悦《内控风控合规法律一体化运行实务与案例讲解》
企业内控合规及全面风险管理实践与案例主讲：王悦老师【课程背景】2023年5月30日，习近平总书记在主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议时指出，当前我们所面临的国家安全问题的复杂程度、艰巨程度明显加大；要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验。可以看到，当前我们国家正处在严峻的国际政治环境和快速变化的经济环境下，领导人已经发出了动员令，我们要准备经受风高浪急甚至
叶英俊《银行内部控制与合规管理》
课程大纲课程导入——“合规”是防范金融风险的前提“合规”的含义近年来强监管的解读“规避”法律是否合法1.银行业务中的“法律风险”2.银行是一个高风险的行业3.“囚徒困境”的启示4.如何在市场规则与法律底线之间找到平衡5.风险不仅仅来源于金融犯罪来自银行外部的风险来自银行内部的风险来自内心的风险模块一内部控制是风险管理的基础 一、银行内控体系的三道防线合规管理、风险管理、内部审计的关系三
李皖彰《最新法律法规宣贯与合规管理》
主讲：李皖彰老师【课程背景】随着全球化的发展，市场竞争越来越激烈，企业在日常的经营管理过程中，每时每刻也都会面临法律风险，风险也在不知不觉中影响着企业的发展进程。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，需要法治的精确调整与全面保障。古语云“上医治未病”，企业法律风险管理是企业管理的重要组成部分，贯穿于企业决策和经营管理的各个环节，对于企业提升生存能力、增强核心竞争力、达成经营目标、落实有关政
俞丹《招标采购全流程"红线"识别与法律风险防范实战》
俞丹老师《合规铸盾·行稳致远》2天实战课程，掌握独家"108条合规红线清单"，覆盖需求制定、采购方式选择、招标文件编制、开评标定标、异议处理全流程。精通资格条件"三不准"、评审办法"五大陷阱"、围标串标36种信号识别、质疑投诉专业回应。提供8+实战工具（自查清单/决策树/审查表），实现从被动应对到主动防御的转变。
王婻默《支行长（内勤主任）业务法律合规风险全案例解析》
课程背景：在网点业务中支行长（内勤主任）是大家长，很多业务的疑难杂症都需要支行长亲力亲为，快速的应对业务风险，也是支行长在实际工作中的重中之重。本次课程的业务风险案例是争议点较大的基层业务案例，通过讲解更好的了解业务风险控制及及时应对纠纷解决问题。课程收益：——案例贵在实用实际，结合网点柜面实际业务；重在案例内容讲授透彻，学生会用到实际业务中。课程时间：1天，6小时/天课程
刘国文《法律法规培训与合规实务》
主讲：刘国文老师【课程背景】《法律法规培训与合规实务课程大纲》针对中国移动一线员工设计，旨在提升其法律与合规实务能力。课程涵盖通信行业法律基础、数据安全、隐私保护、行业政策及监管动态等内容，通过法规解读、案例分析强化法律认知。同时，系统讲解企业合规管理体系、营销活动合规、用户投诉处理等一线操作实务，结合情景模拟、角色扮演提升实操能力。课程还深入数据跨境传输、廉洁从业、应急合规等专项领域，通过政策起
