银行风险管控
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蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》

蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》
课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对
银行课程 2025年07月30日

汤红《数字时代银行员工行为规范与合规警示》

汤红《数字时代银行员工行为规范与合规警示》
课程背景：随着科技发展和数字化转型的深入推进，银行业进入了全新的发展阶段。数字技术的广泛应用不仅改变了银行的传统服务模式，也为银行员工的工作方式带来了深刻变革。然而，这种变革同时也伴随着新的风险挑战，如数据安全风险、客户隐私泄露风险、内部欺诈风险以及因员工对新技术理解不足而导致的操作失误风险等。在这样的背景下，银行员工的职业道德修养和行为规范显得尤为重要，随着监管环境的日趋严格，监管机构对银行员
银行课程 2025年03月13日

王景江《银行风险管控体系和实施》

王景江《银行风险管控体系和实施》
课程大纲一、商业银行风险管控概述1．商业银行风险定义和特点2．商业银行风险分类和成因3．商业银行风险成本的分析4．商业银行风险管控的发展5．商业银行面临风险的分析典型案例二、商业银行风险管控体系1．商业银行风险管控组织2．商业银行风险初始信息3．商业银行风险识别方法4．商业银行风险评估工具5．商业银行风险应对方略典型案例三、新巴塞尔协议与风险管控1．新巴塞尔协议形成和框架2．协议三大支
财务管理 2025年02月28日

王恪

王恪
王恪老师简介20年国有银行工作经历，省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行，以及多家城商行、信用社和村镇银行等曾任：银行柜员、网点主任
银行 2024年09月13日

毛英

毛英
毛英--信贷风险与经济分析专家西安交通大学金融学博士澳大利亚悉尼大学金融系学者陕西财经学院金融系教授陕西某农商行 独立董事编写教材：《金融市场学》《投资项目评估》研究领域：银行合规风险管控、宏观经济主讲课程：《银行合规风险管理》、《商业银行信贷风险管理与控制》、《客户信用分析及信用等级评定》、《银行贷款项目评估》、《绿色金融发展与对银行现状影响及应对策略》、《授信尽职调查与信贷调查报告的撰写》、《
银行 2024年08月02日