反洗钱

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彭志升--新《反洗钱法》解读与应对策略

——金融机构绝大多数业务的基础是客户身份核实课程背景：洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于2024年进行了全面修订，并于2025年1月1日正式实施。本次课程将深入解读《反洗钱法》2024年的修订内容，帮助学员更好地理解

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 53 浏览

蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》

课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对

银行课程 2025年07月30日 0 点赞 493 浏览

程涛

程涛--商业银行运营管理实战专家新一代信息系统建设项目卓越贡献奖某上市银行成立二十年先进人物功勋奖等荣誉。荣获2017年度和2019年度南京银行先进工作者全国金融系统文化建设先进工作者等称号荣获全国反洗钱工作先进个人曾任：南京银行总行机关第十八党支部书记、总行运营总中心总经理、总行机关分工会主席某上市银行研修院运营保障板块常务副院长【实战经验】程老师在某上市银行从业30年，90年代入职银行工作，先

银行 2025年03月04日 0 点赞 598 浏览

何金山

何金山--银行反洗钱专家全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员 曾任职于： 人民银行反洗钱部门永丰银行总部反洗钱部门长期从事反洗钱一线咨询工作研究领域：反洗钱、合规监管、风险管理主讲课程 《反洗钱内控管理构建》项目

银行 2024年08月02日 0 点赞 1104 浏览

周思闻《保险公司新反洗钱法解析》

主讲：周思闻老师【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保

银行课程 2025年10月10日 0 点赞 334 浏览

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》

【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务

银行课程 2025年03月04日 0 点赞 663 浏览

周思闻《反洗钱制裁与合规》

主讲：周思闻【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》面向社会公众征求意见到2024年11月，最新反洗钱法颁布，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。【课程收益】 了解制裁的含义 掌握反洗钱合规的要点 了解洗钱、反

银行课程 2025年10月11日 0 点赞 321 浏览

陈国辉

陈国辉老师简介银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师银行机构反洗钱合规风控专业讲师12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验400多家银行机构特聘讲师与咨询顾问多家银行机构总行和省行级金融培训学院特聘讲师授课特点1、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学2、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂3、解读法规，分析案例，总结归纳，易于实践主讲课题1、银行机构《反洗钱》系列课程（1）《反

银行 2025年03月04日 0 点赞 611 浏览

彭志升《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》与新《反洗钱法》解读与应对策略

课程背景：2024年11月26日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。同时洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于20

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 55 浏览

蒙华

蒙华老师简介银行合规风险管理与反洗钱实战专家20+年国有银行与股份制银行高管实战经验原招商银行省分行风险管理部执行总经理原招商银行省分行独立风险官原招商银行地市分行行长兼党委书记原工商银行地市分行副行长兼纪委书记高级法律顾问一级（正高级）华中师范大学研究生曾任：招商银行广西分行 |风险管理部执行总经理&独立风险官曾任：招商银行广西分行 | 资产管理部总经理&机构同业部总经理曾任：招

银行 2025年07月28日 0 点赞 634 浏览