陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》
【课程对象】银行业金融机构反电诈管理部门、营业机构、各业务部门业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反电诈履职义务与《反电信网络诈骗法》重点解读一、反电诈法定义务1、第一章《总则》主要内容2、第三章《金融治理》条款解读3、第五章《综合治理》与银行有关的条款二、银行反电诈违法处罚规定1、内控管理2、客户尽职调查与风险管理3、账户和交易的监测与处置
