银行风险管控
王婻默《应用经济学下银行业务风险案例解析》
课程背景：本次课程是银行业协会通用版本课程比较适合各个银行在集中授课中讨论应用经济学下银行业务风控实用和争议点较大的案例解析，课程涉及《民法典》《商业银行法》《公司法》《支付结算管理办法》《金融消费者权益保护法》及最高人民法院针对与商业银行的司法解读和案例。希望学员从中更好的理解商业银行疑难杂症的实用做法及应用经济学下业务经济的合规定义。课程收益：——案例贵在实用实际，结合网点柜面实际
汤红《数字时代银行员工行为规范与合规警示》
课程背景：随着科技发展和数字化转型的深入推进，银行业进入了全新的发展阶段。数字技术的广泛应用不仅改变了银行的传统服务模式，也为银行员工的工作方式带来了深刻变革。然而，这种变革同时也伴随着新的风险挑战，如数据安全风险、客户隐私泄露风险、内部欺诈风险以及因员工对新技术理解不足而导致的操作失误风险等。在这样的背景下，银行员工的职业道德修养和行为规范显得尤为重要，随着监管环境的日趋严格，监管机构对银行员
彭志升《商业银行“反诈”账户风控与优化服务案例分析》
——金融机构反诈的基础是客户身份核实课程背景：2024年11月26日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。电诈洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全，为依法打击治理电诈洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，202
王景江《银行风险管控体系和实施》
课程大纲一、商业银行风险管控概述1．商业银行风险定义和特点2．商业银行风险分类和成因3．商业银行风险成本的分析4．商业银行风险管控的发展5．商业银行面临风险的分析典型案例二、商业银行风险管控体系1．商业银行风险管控组织2．商业银行风险初始信息3．商业银行风险识别方法4．商业银行风险评估工具5．商业银行风险应对方略典型案例三、新巴塞尔协议与风险管控1．新巴塞尔协议形成和框架2．协议三大支
王婻默《“断卡行动”下银行柜面业务风险管理案例解析》
课程背景：在网点柜面业务中发现很多疑难杂症，我们的特殊业务中代理人的问题？尽职调查到底应该了解写什么问题？人民银行在支付结算条线上的检查内容和我们实际业务的应对？断卡行动老百姓不满意我们如何解读？讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释，经过三年的努力，这样更加贴近我们实际的工作，业务案例真实落地是最关键的，应用经济学的目的就是落地，不是宏观，不是虚构，希望讲师的课程你们喜欢并选择，学了一定
蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》
课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对
