银行风险管控
王景江《银行风险管控体系和实施》
课程大纲一、商业银行风险管控概述1．商业银行风险定义和特点2．商业银行风险分类和成因3．商业银行风险成本的分析4．商业银行风险管控的发展5．商业银行面临风险的分析典型案例二、商业银行风险管控体系1．商业银行风险管控组织2．商业银行风险初始信息3．商业银行风险识别方法4．商业银行风险评估工具5．商业银行风险应对方略典型案例三、新巴塞尔协议与风险管控1．新巴塞尔协议形成和框架2．协议三大支
蒙华《反洗钱实务——银行金融机构反洗钱管控与操作技能提升》
课程背景：随着金融科技的迅猛发展，洗钱活动日益猖獗，形式也更加隐蔽和复杂。银行作为金融市场的重要参与者，在防范和打击洗钱活动方面承担着不可推卸的责任。金融环境的复杂多变，金融机构的反洗钱工作面临更大的挑战，需要不断提升反洗钱管控能力。为打击犯罪分子的嚣张气焰，经国务院有关部门部署，在全国范围内开展了“断卡”行动，对违规的银行账户进行严格的惩戒措施。中国人民银行增强了对账户违规行为的问责力度，对
汤红《数字时代银行员工行为规范与合规警示》
课程背景：随着科技发展和数字化转型的深入推进，银行业进入了全新的发展阶段。数字技术的广泛应用不仅改变了银行的传统服务模式，也为银行员工的工作方式带来了深刻变革。然而，这种变革同时也伴随着新的风险挑战，如数据安全风险、客户隐私泄露风险、内部欺诈风险以及因员工对新技术理解不足而导致的操作失误风险等。在这样的背景下，银行员工的职业道德修养和行为规范显得尤为重要，随着监管环境的日趋严格，监管机构对银行员
