反电诈
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陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》

陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》
【课程对象】银行业金融机构反电诈管理部门、营业机构、各业务部门业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反电诈履职义务与《反电信网络诈骗法》重点解读一、反电诈法定义务1、第一章《总则》主要内容2、第三章《金融治理》条款解读3、第五章《综合治理》与银行有关的条款二、银行反电诈违法处罚规定1、内控管理2、客户尽职调查与风险管理3、账户和交易的监测与处置
银行课程 2025年03月09日

汤红《商业银行反电诈与反洗钱风险控制》

汤红《商业银行反电诈与反洗钱风险控制》
课程背景：近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚，银行声誉受到重大影响。为此，如何加强账户管理，防范电诈与洗钱风险是一项非常艰巨的任务。本课程从银行实际出发，结合法律、监管政策与银行内部管理三方
银行课程 2025年03月13日

陈国辉

陈国辉
陈国辉老师简介银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师银行机构反洗钱合规风控专业讲师12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验400多家银行机构特聘讲师与咨询顾问多家银行机构总行和省行级金融培训学院特聘讲师授课特点1、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学2、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂3、解读法规，分析案例，总结归纳，易于实践主讲课题1、银行机构《反洗钱》系列课程（1）《反
银行 2025年03月04日

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》
【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务
银行课程 2025年03月04日