反电诈

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陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》

【课程对象】银行业金融机构反电诈管理部门、营业机构、各业务部门业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反电诈履职义务与《反电信网络诈骗法》重点解读一、反电诈法定义务1、第一章《总则》主要内容2、第三章《金融治理》条款解读3、第五章《综合治理》与银行有关的条款二、银行反电诈违法处罚规定1、内控管理2、客户尽职调查与风险管理3、账户和交易的监测与处置

银行课程 2025年03月09日 0 点赞 558 浏览

周思闻《断卡不断心—银行一线人员的反诈管控与客诉沟通》

主讲：周思闻老师【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚。2020年10月10日，国务院打击治理电信网络新型犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会召开，会议决定在全国范围内开展“断卡”行动

银行课程 2025年10月13日 0 点赞 431 浏览

汤红《商业银行反电诈与反洗钱风险控制》

课程背景：近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，过去的一年，不少银行不仅领了罚单，而且暂停开户资格，遭遇了有史以来最严厉处罚，银行声誉受到重大影响。为此，如何加强账户管理，防范电诈与洗钱风险是一项非常艰巨的任务。本课程从银行实际出发，结合法律、监管政策与银行内部管理三方

银行课程 2025年03月13日 0 点赞 706 浏览

彭志升《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》与新《反洗钱法》解读与应对策略

课程背景：2024年11月26日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。同时洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于20

银行课程 2025年12月25日 0 点赞 66 浏览

陈国辉

陈国辉老师简介银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师银行机构反洗钱合规风控专业讲师12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验400多家银行机构特聘讲师与咨询顾问多家银行机构总行和省行级金融培训学院特聘讲师授课特点1、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学2、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂3、解读法规，分析案例，总结归纳，易于实践主讲课题1、银行机构《反洗钱》系列课程（1）《反

银行 2025年03月04日 0 点赞 621 浏览

周思闻

周思闻老师—反洗钱、反电信诈骗实战专家曾任：交通银行（全国股份制银行第5大行）综合柜员、大堂经理、内训师曾任：厦门国际银行（全国排名前12城市商业银行）柜面主管、反洗钱专员、企业内训师现任：浙江邦盛科技股份有限公司（中国大数据平台私有化部署市场中位列第4）反洗钱业务咨询专家、项目经理、企业内训师ACAMS（国际公认反洗钱师协会）国际公认反洗钱师上海财经大学 公共经济与管理学院 MPA 硕士【个人简

银行 2025年10月09日 0 点赞 375 浏览

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》

【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务

银行课程 2025年03月04日 0 点赞 671 浏览

王婻默《反洗钱业务实务及电信诈骗案例解析》

课程背景：金融机构作为防范电信诈骗的重要防线，有效履职是防范治理电信诈骗的重要保障，从现有的客户业务关系进行持续的尽职调查，是对现有客户可以采取的尽职调查措施之一，然而面对数以万计的客户量的时候，金融机构面临巨大难题，疫情发生以来，洗钱和恐怖融资犯罪的形式多元化，针对新型的洗钱方式打击难点，提出建议。课程收益：——了解金融给的洗钱犯罪的案例并用于实际业务防范工作中。课程时间

银行课程 2025年12月23日 0 点赞 69 浏览

蒙华《银行金融机构消费者权益保护及反电诈》

课程背景：近年来，金融市场蓬勃发展，金融产品与服务日益多元。然而，金融消费者权益受损现象频发，如：个人信息被不当收集、滥用，金融产品销售时存在夸大收益、隐瞒风险的误导行为，以及不合理的收费项目等。消保9号令等一系列监管政策的颁布，意在强化银行金融机构责任，规范市场秩序。但部分银行工作人员对新规理解不深、执行不力，亟待加强学习。与此同时，信息技术飞速进步，电信网络诈骗手段不断翻新，从传统的电话诈

银行课程 2025年07月28日 0 点赞 615 浏览