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彭志升《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》与新《反洗钱法》解读与应对策略

彭志升《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》与新《反洗钱法》解读与应对策略
课程背景：2024年11月26日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。同时洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于20
银行课程 2025年12月25日

彭志升《AI数字化转型背景下柜面操作与法律风险重点难点业务突破案例精析》

彭志升《AI数字化转型背景下柜面操作与法律风险重点难点业务突破案例精析》
意识强化+案例研讨+数字化能力提升课程背景：在中国金融监管总局的监管下，为完善银行保险机构操作风险监管规则、提升操作风险管理水平，总局修订《商业银行操作风险管理指引》，形成《银行保险机构操作风险管理办法》（下称《办法》），并正式发布，于 2024 年 7 月 1 日起施行。《办法》与时具进的要求深入发展数字化转型，随着金融科技迅猛发展与金融服务需求持续升级，银行柜面作为银行与客户直接交
银行课程 2025年12月25日

彭志升

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彭志升老师----银行风险管控专家银行信贷、柜面、法律风险管理专家13年专注银行风控培训金融风险评估师中国政法大学在职研究生中山大学、浙江大学特约培训师深圳银行研究院银行风控首席顾问人民银行总行培训部特聘培训师——2000余件来自全国的真实案例积累，多年的实战经验使的彭老师的课更加具有真实性和操作性。——年培训130余场，截止至2023年底，彭老师已经为全国1000多家省级、地市级商业银行和人民银
银行 2025年12月12日

彭志升--新《反洗钱法》解读与应对策略

彭志升--新《反洗钱法》解读与应对策略
——金融机构绝大多数业务的基础是客户身份核实课程背景：洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全。为了有效遏制洗钱犯罪，维护金融稳定和安全，中国于2006年颁布了《反洗钱法》。随着国内外洗钱活动的不断演变和复杂化，该法于2024年进行了全面修订，并于2025年1月1日正式实施。本次课程将深入解读《反洗钱法》2024年的修订内容，帮助学员更好地理解
银行课程 2025年12月25日

彭志升《金融机构合规管理办法》解读与合规案防实战案例分析

彭志升《金融机构合规管理办法》解读与合规案防实战案例分析
课程背景：2024年12月25日，国家金融监督管理总局令2024年第7号公布《金融机构合规管理办法》（以下简称“办法”），本办法2025年3月1日正式执行，《办法》致力于指导金融机构建立横向到边、纵向到底的合规管理体系，将合规基因注入金融机构发展决策、业务经营的全过程、全领域，实现从“被动监管遵循”向“主动合规治理”的转变。无规矩不成方圆，而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引
银行课程 2025年12月25日

彭志升《商业银行“反诈”账户风控与优化服务案例分析》

彭志升《商业银行“反诈”账户风控与优化服务案例分析》
——金融机构反诈的基础是客户身份核实课程背景：2024年11月26日，公安部会同国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行联合印发了《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，将于2024年12月1日起正式施行。电诈洗钱活动是一种严重的犯罪行为，它不仅破坏了金融秩序，还威胁到社会公共利益和国家安全，为依法打击治理电诈洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，202
银行课程 2025年12月25日