陈国辉
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陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》

陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》
【课程对象】大型金融机构省级分支机构的反洗钱专职、兼职与其他反洗钱岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》解读与监管案例分析一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务违法处罚规定3、严重违法行为处罚规定4、发案处罚规定5、对个人追责处罚规定6、其他处罚规定三、反洗
银行课程 2025年03月08日

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》

陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》
【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务
银行课程 2025年03月04日

陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》

陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》
【课程对象】银行业金融机构反电诈管理部门、营业机构、各业务部门业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反电诈履职义务与《反电信网络诈骗法》重点解读一、反电诈法定义务1、第一章《总则》主要内容2、第三章《金融治理》条款解读3、第五章《综合治理》与银行有关的条款二、银行反电诈违法处罚规定1、内控管理2、客户尽职调查与风险管理3、账户和交易的监测与处置
银行课程 2025年03月09日

陈国辉

陈国辉
陈国辉老师简介银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师银行机构反洗钱合规风控专业讲师12年银行反洗钱、反电诈、反假风控授课经验400多家银行机构特聘讲师与咨询顾问多家银行机构总行和省行级金融培训学院特聘讲师授课特点1、条理清晰，表达清楚，思维活跃，互动教学2、内容详实，结构严谨，重点突出，浅显易懂3、解读法规，分析案例，总结归纳，易于实践主讲课题1、银行机构《反洗钱》系列课程（1）《反
银行 2025年03月04日

陈国辉《签字印章真伪鉴别》

陈国辉《签字印章真伪鉴别》
【课程对象】银行业、保险业金融机构涉及客户签字、印章的业务经办岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时长】3小时【课程大纲】第一部分签字笔迹鉴别一、签字基础知识1、签字笔迹的整体特点2、签字笔迹鉴别的结果3、伪装签字的常见类型4、涉及签字笔迹案件的主要特点二、签字笔迹特征1、概貌特征（1）书写水平（2）书写速度（3）字体和大小（4）字形和倾斜（5）写法特征2、运笔特征（1）起收笔
银行课程 2025年03月16日

陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》

陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》
【课程对象】金融机构营业网点业务主管、会计、柜员、大堂经理等厅堂柜面人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、新版《反洗钱法》修订背景与历程1、新版《反洗钱法》修订背景2、新版《反洗钱法》修订历程二、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系三、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款四、法律责任与
银行课程 2025年03月04日

陈国辉《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》

陈国辉《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》
【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6-12小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、假币收缴与鉴定业务流程规范1、涉及人员2、涉及货币3、涉及业务单据4、反假货币业务流程5、上报假币情形
银行课程 2025年03月15日