陈国辉
陈国辉《签字印章真伪鉴别》
【课程对象】银行业、保险业金融机构涉及客户签字、印章的业务经办岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时长】3小时【课程大纲】第一部分签字笔迹鉴别一、签字基础知识1、签字笔迹的整体特点2、签字笔迹鉴别的结果3、伪装签字的常见类型4、涉及签字笔迹案件的主要特点二、签字笔迹特征1、概貌特征（1）书写水平（2）书写速度（3）字体和大小（4）字形和倾斜（5）写法特征2、运笔特征（1）起收笔
陈国辉《营业机构反洗钱合规履职实务》
【课程对象】金融机构营业网点业务主管、会计、柜员、大堂经理等厅堂柜面人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、新版《反洗钱法》修订背景与历程1、新版《反洗钱法》修订背景2、新版《反洗钱法》修订历程二、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系三、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款四、法律责任与
陈国辉《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》
【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6-12小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、假币收缴与鉴定业务流程规范1、涉及人员2、涉及货币3、涉及业务单据4、反假货币业务流程5、上报假币情形
陈国辉《反洗钱履职要求与可疑交易甄别案例分析》
【课程对象】大型金融机构省级分支机构的反洗钱专职、兼职与其他反洗钱岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》解读与监管案例分析一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务违法处罚规定3、严重违法行为处罚规定4、发案处罚规定5、对个人追责处罚规定6、其他处罚规定三、反洗
陈国辉《反洗钱反电诈与反假货币》
【课程对象】1、反洗钱管理部门相关人员2、反电诈管理部门相关人员3、银行业金融机构业务部门与营业机构业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6-12小时【课程大纲】第一部分新版《反洗钱法》重点内容解读一、洗钱与反洗钱的概念和定义1、洗钱的概念2、反洗钱的概念与组织体系二、金融机构的法定义务1、金融机构的法定义务2、新增义务条款三、法律责任与处罚条款1、内控管理违法处罚规定2、核心义务
陈国辉《反诈履职实务与尽调沟通话术》
【课程对象】银行业金融机构反电诈管理部门、营业机构、各业务部门业务经办人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反电诈履职义务与《反电信网络诈骗法》重点解读一、反电诈法定义务1、第一章《总则》主要内容2、第三章《金融治理》条款解读3、第五章《综合治理》与银行有关的条款二、银行反电诈违法处罚规定1、内控管理2、客户尽职调查与风险管理3、账户和交易的监测与处置
