主讲老师：张绪才
【讲师简介】
张绪才老师，资深金融专业律师、法律培训师、企业培训师，北大博雅智库高级研究员、农金智库法律专家组成员、中国财富传承管理师联盟理事。
张绪才老师长期从事法律业务实务及研究，办理过大量的各类诉讼和非诉讼案件，具有丰富的司法实践经验。长期致力于银行业金融机构法律风险防控的研究和培训，运用深厚的法律理论功底和丰富的办案实践经验，为银行金融机构提供全方位的法律风险防控培训课程，帮助其找准法律风险点，及早防范，杜绝损失。每年讲课培训上百场、上万人次，赢得了广泛认同和赞誉。
【课程特色】
独特的专业优势：资深法律风险防范专家，法律功底深厚、实践经验丰富，法律培训针对性、实操性强。
独特的授课技能和风格：最大特点是不讲理论讲案例，不讲术语讲白话，理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化，防患未然、绝招制胜；对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，听得懂、愿意听，取得了较好的效果。
【课程大纲】
第一部分廉洁从业是预防职务犯罪和案件的内在“防腐剂”
什么是银行案件和职务犯罪？
第二部分违反廉洁从业规定容易触犯的刑事罪名
1、贪污罪(职务侵占罪)
2、受贿罪（非国家工作人员受贿罪）
3、挪用公款罪（挪用资金罪）
4、非法集资罪（非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）
5、洗钱罪
第三部分银行案件与职务犯罪典型案例及危害
案例分析2：某银行私人银行部副总副总受贿130万元被判刑
案例分析3：某银行理财“飞单”案
案例分析4：某银行客户经理职务侵占850万元被判刑7年
案例分析5：某银行客户经理私改网银密码侵占资金2330万元
案例分析6： 储户千万元存款不翼而飞
案例分析7： 挪用公款，享乐梦破
案例分析8： 为客户私开网银，挪用800万炒股亏损后逃逸
第四部分算好政治经济人生七笔账——恪守廉洁底线，珍惜美好生活
注：以上内容为正课内容，在案例剖析中举一反三、融汇贯通，加入与之关联的法律知识和实践操作内容，内容可作适当调整。
