何金山 银行反洗钱专家

邀请授课:13911448898 谷老师

常驻地: 合肥

擅长领域: 合规风险管控 银行

老师线下课:

何金山--银行反洗钱专家

全国首批监管部门认可的“反洗钱合规官”

“世界反洗钱协会”大中华区反洗钱专家委员会成员

曾任职于:

人民银行反洗钱部门

永丰银行总部反洗钱部门

长期从事反洗钱一线咨询工作


研究领域:反洗钱、合规监管、风险管理


主讲课程

《反洗钱内控管理构建》项目

《如何科学有效的穿透受益所有人》

《当前反洗钱形势与监管动向分析》

《可疑交易分析及其最佳实践》

《客户身份识别新规详解与客户尽职调查》

《金融机构洗钱风险评估与洗钱风险防控》

其他反洗钱、合规监管等领域相关辐射课题老师可以根据客户需求定制

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